De schimmige wereld van witwassen ontleed: Talent&Pro kennispartner podcastserie Anti Money Laundering

Jaarlijks wordt naar schatting 13 miljard euro crimineel geld witgewassen. Inmiddels werken 8000 bankmedewerkers dagelijks om die praktijken bloot te leggen en voorkomen, waaronder een handvol T&P’ers. Deze voor financiële instellingen werkzame poortwachters zijn maar een deel van de oplossing in de strijd tegen de financiële verstrengeling van onder- en bovenwereld. In een nieuwe zesdelige podcastserie gaat Leaders in Finance Academy met 17 kopstukken uit de gehele Anti Money Laundering-keten (AML) in gesprek. Over de geschiedenis, het heden en de toekomst van witwasbestrijding in Nederland en Europa. De AML-serie van Leaders in Finance Academy biedt anti-witwasprofessionals het verbindende inzicht in de gehele anti-witwasketen, dat nodig is om criminele infiltratie van ons financiële stelsel te stoppen.

Know your customer: wat is het?

Know Your Client: wat is het en waarom is het zo belangrijk? Wij vertellen je alles!

Know Your Client, ook wel Know Your Customer (KYC), is een principe dat van financiële instellingen vereist te onderzoeken en verifiëren wie hun klantrelatie is. Hieronder valt bijvoorbeeld het checken van identiteiten, het screenen van klanten en het ondersteunen van de overheid om fraude en criminaliteit te voorkomen. Het kennen van je klanten is ondertussen verplicht in bijvoorbeeld de bankensector. Maar wat houdt KYC in? Wat valt er onder zo’n check? En is een carrière als Know Your Client analist interessant voor jou? Lees alles over het boeiende concept: Know Your Client.

Traineeship Compliance/CDD

Compliance en Customer Due Diligence: wat is het en wie doet het?

Dirk Wilken is bij Talent&Pro werkzaam binnen de unit Compliance Risk & Legal. Vanuit zijn rol als voormalig CDD-analist en huidige functie als teamleider bij de Volksbank legt hij uit wat Compliance en Customer Due Dilligence betekenen. Aan bod komen de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van Terrorisme (Wwft), én mogelijke carrièrepaden binnen dit zeer actuele onderwerp in de financiële dienstverlening!