Know your customer: wat is het?

Know Your Client: wat is het en waarom is het zo belangrijk? Wij vertellen je alles!

Know Your Client, ook wel Know Your Customer (KYC), is een principe dat van financiële instellingen vereist te onderzoeken en verifiëren wie hun klantrelatie is. Hieronder valt bijvoorbeeld het checken van identiteiten, het screenen van klanten en het ondersteunen van de overheid om fraude en criminaliteit te voorkomen. Het kennen van je klanten is ondertussen verplicht in bijvoorbeeld de bankensector. Maar wat houdt KYC in? Wat valt er onder zo’n check? En is een carrière als Know Your Client analist interessant voor jou? Lees alles over het boeiende concept: Know Your Client.

Traineeship Compliance/CDD

Compliance en Customer Due Diligence: wat is het en wie doet het?

Dirk Wilken is bij Talent&Pro werkzaam binnen de unit Compliance Risk & Legal. Vanuit zijn rol als voormalig CDD-analist en huidige functie als teamleider bij de Volksbank legt hij uit wat Compliance en Customer Due Dilligence betekenen. Aan bod komen de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van Terrorisme (Wwft), én mogelijke carrièrepaden binnen dit zeer actuele onderwerp in de financiële dienstverlening!