KYC Archieven - Talent&Pro

Let’s Talk Business met Stefan Aarsel | Account Manager Compliance, Risk & Legal

In Let’s Talk Business lees je wat er speelt in de branches waarbinnen Talent&Pro actief is. Vandaag gaan we in gesprek met Stefan Aarsel, Account Manager bij de business unit Compliance, Risk & Legal. Als aanspreekpunt voor onze opdrachtgevers op het gebied van compliance is hij goed op de hoogte van ontwikkelingen, uitdagingen, hot topics en de wensen van organisaties als het gaat om deskundige compliance professionals. Neem een exclusief kijkje binnen het team dat zich voor onze klanten bezighoudt met de bestrijding van financieel-economische criminaliteit en fraude.

De leergang bestrijding witwassen en terrorismefinanciering

Verdachte transacties en slimme constructies: dit komt er kijken bij de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering!

Witwassen, het komt vaker voor dan je denkt. Deze vorm van criminaliteit heeft grote impact op de economie en draagt mogelijk bij aan de financiering van terrorisme en criminele activiteiten. De afgelopen jaren heeft de overheid daarom pittige eisen gesteld aan de voorwaarden waaraan het klantonderzoek van financiële instellingen moeten voldoen. In deze blog lichten we een tipje van de sluier op en vertellen we wat je kunt verwachten van het traineeship CDD.

De schimmige wereld van witwassen ontleed: Talent&Pro kennispartner podcastserie Anti Money Laundering

Jaarlijks wordt naar schatting 13 miljard euro crimineel geld witgewassen. Inmiddels werken 8000 bankmedewerkers dagelijks om die praktijken bloot te leggen en voorkomen, waaronder een handvol T&P’ers. Deze voor financiële instellingen werkzame poortwachters zijn maar een deel van de oplossing in de strijd tegen de financiële verstrengeling van onder- en bovenwereld. In een nieuwe zesdelige podcastserie gaat Leaders in Finance Academy met 17 kopstukken uit de gehele Anti Money Laundering-keten (AML) in gesprek. Over de geschiedenis, het heden en de toekomst van witwasbestrijding in Nederland en Europa. De AML-serie van Leaders in Finance Academy biedt anti-witwasprofessionals het verbindende inzicht in de gehele anti-witwasketen, dat nodig is om criminele infiltratie van ons financiële stelsel te stoppen.

Know Your Client: wat is het en waarom is het zo belangrijk? Wij vertellen je alles!

Know Your Client, ook wel Know Your Customer (KYC), is een principe dat van financiële instellingen vereist te onderzoeken en verifiëren wie hun klantrelatie is. Hieronder valt bijvoorbeeld het checken van identiteiten, het screenen van klanten en het ondersteunen van de overheid om fraude en criminaliteit te voorkomen. Het kennen van je klanten is ondertussen verplicht in bijvoorbeeld de bankensector. Maar wat houdt KYC in? Wat valt er onder zo’n check? En is een carrière als Know Your Client analist interessant voor jou? Lees alles over het boeiende concept: Know Your Client.