Stefan Aarsel

Let’s Talk Business met Stefan Aarsel | Account Manager Compliance, Risk & Legal

In Let’s Talk Business lees je wat er speelt in de branches waarbinnen Talent&Pro actief is. Vandaag gaan we in gesprek met Stefan Aarsel, Account Manager bij de business unit Compliance, Risk & Legal. Als aanspreekpunt voor onze opdrachtgevers op het gebied van compliance is hij goed op de hoogte van ontwikkelingen, uitdagingen, hot topics en de wensen van organisaties als het gaat om deskundige compliance professionals. Neem een exclusief kijkje binnen het team dat zich voor onze klanten bezighoudt met de bestrijding van financieel-economische criminaliteit en fraude.

De leergang bestrijding witwassen en terrorismefinanciering

Verdachte transacties en slimme constructies: dit komt er kijken bij de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering!

Witwassen, het komt vaker voor dan je denkt. Deze vorm van criminaliteit heeft grote impact op de economie en draagt mogelijk bij aan de financiering van terrorisme en criminele activiteiten. De afgelopen jaren heeft de overheid daarom pittige eisen gesteld aan de voorwaarden waaraan het klantonderzoek van financiële instellingen moeten voldoen. In deze blog lichten we een tipje van de sluier op en vertellen we wat je kunt verwachten van het traineeship CDD.